Tremonti Romagnoli Piccardi e Clifford Chance hanno assistito Credit Suisse nel definire con l’Agenzia delle Entrate i profili tributari di una complessa indagine avviata nel 2014 dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza.

Per Tremonti Romagnoli Piccardi hanno agito i partner Lorenzo Piccardi e Cristiano Caumont Caimi coadiuvati dall’associate Michele Bissoli, mentre Clifford Chance ha operato con un team guidato dal socio Carlo Galli.

Inoltre Severino – con Paola Severino ed Elisa Scaroina – e nuovamente Clifford Chance – con il partner Antonio Golino – hanno assistito Credit Suisse per gli aspetti penali della vicenda.

L’indagine aveva principalmente a oggetto la vendita da parte del gruppo elvetico di prodotti assicurativi, c.d. Life Portfolio International, a clienti residenti in Italia. L’impatto della definizione fiscale è stimato intorno ai 100 milioni di euro. L’oggetto della controversia ha toccato numerosi aspetti fortemente interconnessi in tema di diritto tributario internazionale, di diritto convenzionale e di norme italiane a portata transnazionale.