Lo studio legale Holmo Legal annuncia il positivo superamento di una complessa e delicata vicenda giudiziaria nel campo del diritto penale tributario, avente ad oggetto presunte contestazioni di reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento d’imposte a carico dei vertici di una primaria società di servizi operante nella Capitale.
Il caso, originato da un’articolata verifica fiscale condotta, vedeva il management dell’azienda a rischio di rilevanti sanzioni penali e di severe misure cautelari reali sui patrimoni aziendali e personali.
La strategia difensiva di Holmo Legal
Il team di Diritto Penale Tributario di Holmo Legal ha sviluppato una rigorosa strategia difensiva basata su un’analisi dettagliata della tracciabilità finanziaria, della documentazione contabile e della reale effettività delle prestazioni contestate dall’Amministrazione Finanziaria.
Grazie all’ausilio di consulenze tecniche di parte e a una minuziosa ricostruzione dell’operatività aziendale, la difesa è riuscita a dimostrare in sede istruttoria la totale buona fede della governance aziendale e la carenza dell’elemento soggettivo del reato (il dolo di evasione), evidenziando al contempo la regolarità e l’effettività economica delle transazioni commerciali oggetto di indagine.
Il risultato ottenutо
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, accogliendo integralmente le tesi difensive presentate dai professionisti di Holmo Legal e conformandosi alla richiesta della stessa Procura della Repubblica, ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti degli indagati, revocando contestualmente ogni provvedimento provvisorio.
“Questo risultato conferma l’importanza fondamentale di un approccio multidisciplinare e analitico nelle contestazioni di natura penale-tributaria” ha dichiarato l’Avv. Niki Guglielmi, responsabile del dipartimento penale di Holmo Legal. “Nelle vicende ad alta complessità economico-finanziaria, saper distinguere con precisione e tempestività la fisiologia delle scelte imprenditoriali dalle ipotesi di patologia fiscale è determinante per tutelare l’onorabilità, la continuità aziendale e il patrimonio dei nostri clienti“.
