Saluti di apertura Ore 14.45

Interventi Ore 15.00

Principi nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio
Dott. Tommaso Giacomino – Vice direttore UIF

Normativa nazionale ed esperienza on the field nel contenzioso
Avv. Claudio Visco – Managing partner Studio Macchi di Cellere Gangemi

Segnalazioni operazioni sospette da professionisti
Dott. Italo Borrello – Funzionario UIF-Divisione cooperazione internazionale

L’esperienza investigativa e la collaborazione tra le Autorità
Dott. Eugenio Fusco – Pubblico Ministero

Le due 231. La responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e dei Professionisti.
Prof. Ascensionato Raffaello Carnà – Studio Carnà

Modera
Prof. Francesco Perrini – Professore Ordinario Università Bocconi

Tavola rotonda Ore 17.00
Con la partecipazione di tutti i relatori

Cocktail Ore 18.00


L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano con n. 3 crediti formativi.