Carnà: Nicola Mainieri nuovo of counsel
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
18 set 2020
Ingressi

Carnà: Nicola Mainieri nuovo of counsel

Il professionista è stato dirigente in Banca d'Italia ed esperto antiriciclaggio in Commissione europea





Nicola Mainieri (in foto a destra) collabora dal 15 settembre 2020 con Carnà in qualità di of counsel.

Nell'insegna, guidata dal founding partner Ascensionato Carnà (in foto a sinistra), si occuperà di responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs. 231/2001, investigation interne e antiriciclaggio.

Mainieri, già dirigente di Banca d’Italia, è esperto di antiriciclaggio e reati finanziari e ha lavorato per oltre vent'anni nell'Ufficio Italiano Cambi (Uic) con il ruolo di capo dell'unità segnalazioni di operazioni sospette; è stato, inoltre nominato dalla Commissione europea (dal 2001 al 2006) esperto nei progetti di gemellaggio Aml / Cft con Romania, Polonia e Turchia. Nel 2010 è diventato coordinatore del nucleo della Banca d'Italia a supporto dell'autorità giudiziaria per collaborare con la Procura della Repubblica di Milano quale consulente tecnico in tema di riciclaggio, reati finanziari e responsabilità amministrativa degli enti.

Con l'ingresso l'insegna si assicura un rafforzamento nella practice penale finanziario, con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.
tags: Banca d’ItaliaCommissione europeaAscensionato CarnàCarnàUfficio Italiano CambiNicola Mainieri
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Registro dei titolari effettivi: corretta identificazione e comunicazione al Registro Imprese

Zoom

giovedì 18 marzo
Registro dei titolari effettivi: corretta identificazione e comunicazione al Registro Imprese
La riforma penale tributaria e le sfide della nuova normativa

Zoom

mercoledì 24 marzo
La riforma penale tributaria e le sfide della nuova normativa
La centralità del Tax Control Framework nel sistema dei controlli aziendali

Zoom

martedì 30 marzo
La centralità del Tax Control Framework nel sistema dei controlli aziendali
Master in Sports Law

Milano

venerdì 16 aprile
Master in Sports Law
Master in Intellectual Property & Copyright

Milano

venerdì 07 maggio
Master in Intellectual Property & Copyright
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021

Milano

venerdì 07 maggio
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 21 maggio
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security


Credits Landlogic IT

RSS

RSS