Antiriciclaggio nella prospettiva della IV normativa europea
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
04 apr 2017

Antiriciclaggio nella prospettiva della IV normativa europea

Antiriciclaggio: obblighi, responsalbilità, sstemi di gestione ed esperienze nella prospettiva della IV normativa europea.

Lo scorso 23 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2015/849 che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo (IV direttiva antiriciclaggio).

Euronot@ries GEIE, in vista dell’entrata in vigore del decreto legislativo, che avverrà appena ricevuti i pareri delle Commissioni parlamentari, ha organizzato per il prossimo 15 maggio 2017 a Milano, un convegno formativo incentrato sul tema dell’antiriciclaggio, ponendosi l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti un quadro completo delle nuove norme, con particolare riferimento alle disposizioni che avranno significative ricadute sull’attività professionale, agli obblighi di conservazione e registrazione, alla limitazione della circolazione del denaro contante, alla segnalazione delle operazioni sospette, alla responsabilità amministrativa e penale e al sistema sanzionatorio.

L’evento Euronot@ries, in collaborazione con Ewitness Italia, 4cLegal, Wolters Kluwer, e ANORC, proporrà ai partecipanti una prima serie di riflessioni ed analisi sul tema dell’antiriciclaggio, organizzando per il secondo semestre dell'anno in corso delle “scuole guida pratiche” incentrate sul medesimo tema, alla quali potranno partecipare i collaboratori di studio delle diverse realtà professionali.

Appuntamento a Milano, il 15 maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia – Piazza Duca d’Aosta, 9

La Fondazione italiana del Notariato ha riconosciuto n. 10 crediti formativi all'evento.
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto n. 4 crediti formativi all'evento.

CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Master in Tech Law & Digital Transformation

Roma

venerdì 25 settembre
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert - IV edizione

Milano

venerdì 25 settembre
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert - IV edizione
Master in operazioni di M&A e joint-venture societarie

Milano

venerdì 02 ottobre
Master in operazioni di M&A e joint-venture societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 16 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets
Master in Sports Law

Milano

venerdì 23 ottobre
Master in Sports Law
GDPR Exclusive Community - II edizione

giovedì 29 ottobre
GDPR Exclusive Community - II edizione


https://toplegal.it/eventi/

Credits Landlogic IT

RSS

RSS