|
|
Penale societario
Il contrasto al fenomeno del riciclaggio. Principi nazionali ed internazionali e il ruolo e la responsabilità degli operatori
|
| Data |
giovedì 11 ottobre |
Orario |
14.45 |
| Location |
Spazio Chiossetto - Via Chiossetto, 20 - Milano |
|
|
Saluti di apertura Ore 14.45
Interventi Ore 15.00
Principi nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio
Dott. Tommaso Giacomino - Vice direttore UIF
Normativa nazionale ed esperienza on the field nel contenzioso
Avv. Claudio Visco - Managing partner Studio Macchi di Cellere Gangemi
Segnalazioni operazioni sospette da professionisti
Dott. Italo Borrello - Funzionario UIF-Divisione cooperazione internazionale
L’esperienza investigativa e la collaborazione tra le Autorità
Dott. Eugenio Fusco - Pubblico Ministero
Le due 231. La responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e dei Professionisti.
Prof. Ascensionato Raffaello Carnà - Studio Carnà
Modera
Prof. Francesco Perrini - Professore Ordinario Università Bocconi
Tavola rotonda Ore 17.00
Con la partecipazione di tutti i relatori
Cocktail Ore 18.00
L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano con n. 3 crediti formativi.
|
|
Documenti allegati:
 Il contrasto al fenomeno del riciclaggio 11 ottobre
|
Borrello Italo
Funzionario Divisione cooperazione internazionale
UIF |
|
Carnà Ascensionato Raffaello
Studio Carnà |
|
Fusco Eugenio
Pubblico Ministero
|
|
Giacomino Tommaso
Vice direttore
UIF |
|
Perrini Francesco
Professore Ordinario
Università Bocconi |
|
Visco Claudio
Managing partner
Studio Macchi di Cellere Gangemi |
|
|
|
|
| Newsletter |
|
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato su i nostri eventi |
|
|
|